Compliance Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention in Teilzeit
Das macht deinen Job als Compliance Referent (m/w/d) aus:
- Überwachung und Kontrolle: Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch.
- Verdachtsfallbearbeitung: Als Ansprechpartner zu Themen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche bearbeitest du Verdachtsfälle und gibst erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden ab.
- Risikoanalysen: Du erstellst und aktualisierst gewissenhaft Berichte und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention.
- Gesetzesumsetzung: Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik wie die geltenden Verordnungen der EU sowie die nationalen Vorgaben und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit.
- Prozessentwicklung: Du entwickelst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention weiter und dokumentierst diese.
- Prüfungsbegleitung: Du begleitest externe und interne Prüfungen mit.
- Projektbegleitung: Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein.
Das bringst du mit:
- Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, alternativ einen Abschluss als Bankfachwirt oder vergleichbar
- Einschlägige Erfahrung in der Geldwäscheprävention
- Fundierte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz
- Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar & Agree21/Atruvia sind von Vorteil.
Referent/-in A oder B Compliance
KG 11 oder KG 10